美能能源：第四届董事会第二次会议决议公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 次会议通知已于2026 年4 月24 日通过通讯方式送达各位董事,本次会议于2026 年4 月27 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事 长晏立群先生召集并主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中晏成 先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等4 名董事以通讯方式出席),公 司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

\[(一,审议通过了《关于 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

经出席董事审议,一致认为公司《2026 年第一季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026

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年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

(二)审议通过了 \(《关于<2025\) 年度社会责任报告>的议案》

经出席董事审议,一致同意通过 \(《关于<2025\) 年度社会责任报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

(三)审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经出席董事审议,一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为: 本次会计估计变更符合《企业会计准则第4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,不涉及对已披露 的财务报告进行追溯调整,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司和股东利益的 情形。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会 计估计变更的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1.《第四届董事会第二次会议决议》;

2.《第四届董事会战略与ESG 委员会第一次会议决议》;

3.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

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陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日

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