三柏硕：独立董事年度述职报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告

我们作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2022年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2022年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事履职情况

2022年，公司按照法定程序共召开了7次董事会，3次股东大会，无独立董事缺席情况，独立董事对董事会议案进行了认真的审议。

2022年独立董事出席董事会、股东大会的具体参会情况如下：

注：1. 张家新于2022年11月18日起不再担任公司独立董事；

2. 罗杰于2022年11月18日起担任公司独立董事职务，按时出席了相关董事会会议，

并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

二、独立董事发表意见

2022年度，独立董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

三、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们依据相关规定组织召开专业委员会会议并出席会议，对公司的规范发展提供建设性意见和建议，充分履行并行使自身的各项义务及合法权利，充分

发挥指导和监督的作用。

四、其他说明事项

1、2022年度，独立董事未对董事会相关议案提出异议。

2、2022年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

3、2022年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

4、2022年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价

2022年度，作为公司的独立董事，我们本着独立客观、勤勉尽责的原则，积极履行独立董事职责，督促公司规范运作，充分发挥专业特长，积极参加董事会、股东大会及各专门委员会，就相关事项发表事前认可意见、独立意见，为公司持续稳健发展献计献策，切实维护公司全体股东的合法权益。2023年，我们将继续遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，以客观审慎的态度积极参与公司治理，加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，认真履行独立董事的义务，充分发挥对董事会的支持和监督作用，助力公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事：李雷鸣、罗杰、鲍在山、张家新

2023年4月27日（以下无正文）

独立董事签字：

独立董事（离任）签字：

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【张家新】