三柏硕：第二届监事会第二次会议决议公告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年3月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月8日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审查，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发展。不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，更不会改变公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2024年3月8日