三柏硕：关于聘任公司总经理的公告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任公司总经理的情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共 和国公司法》 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”) 等相关规定,于2026年5月15日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》。为保障公司经营平稳运行及战略规划,经公司董事 会提名,并经公司提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任朱希龙先生担任公 司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。

二、本次任职安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施

公司实际控制人朱希龙先生深度了解公司发展历程、核心经营业务及行业趋 势。同时担任公司董事长、总经理,是结合公司战略规划与日常经营管理作出的 审慎合理安排,有助于统筹推进经营决策落地,提升内部管理效率,保障公司发 展战略稳定连续、经营秩序平稳运行,本次任职安排具备合理性与必要性。

在独立性保障层面,公司已建立健全法人治理结构,董事会下设审计委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会,能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡职 能,确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。同时,《公司章程》明确规 定,控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立 和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性;不得以任何方式占用公司资金;

杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。切实维护上市公司及 全体股东的利益。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件:

朱希龙先生简历

朱希龙,男,1963 年4 月出生,中国国籍,持有美国永久居留权,硕士研 究生学历。历任山东省机械设备进出口公司销售经理,青岛三硕工贸有限公司经 理,青岛三硕运动器材有限公司副董事长、总经理,青岛三硕钢塑制品有限公司 总经理、副董事长、董事长,青岛海硕钢塑制品有限公司总经理、副董事长,青 岛海硕钢塑制品有限公司董事长,三柏硕(北京)健康科技有限公司董事,青岛 三柏硕健康科技股份有限公司总经理;现任青岛海硕健康产业发展有限公司执行 董事,青岛三硕健康产业发展有限公司执行董事、经理,青岛海硕健身器材有限 公司董事长、总经理,青岛得高钢塑制品有限公司董事长、总经理,三柏硕(深 圳)健康科技有限公司董事,Sportsoul Health Technology (Vietnam) Co., Ltd 董事长。现任公司董事长。

朱希龙先生系公司控股股东、实际控制人,通过青岛海硕健康产业发展有限 公司、宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司7,723.07 万 股,占公司总股本的31.68%。朱希龙先生与公司副总经理颜世平先生系郎舅关 系,除此以外,朱希龙先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。