三柏硕：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-19 三柏硕(001300)公司公告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月18 日下午14:00。

(2)网络投票时间:2026 年5 月18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月18 日上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2026 年5 月18 日上午9:15-下午15:00 期间任意时间。

室。

2. 现场会议召开地点:山东省青岛市城阳区荣海二路3 号公司办公楼会议

3. 召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:职工代表董事郑增建先生

6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

7. 会议出席情况:

出席本次股东会的股东及股东代表共32人,代表股份175,369,035股,占公司有表决权股份总数的72.3228%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份158,501,480股,占公司有表决权股份总数的65.3666%;

(2)通过网络投票出席会议的股东共27人,代表股份16,867,555股,占公司有表决权股份总数的6.9562%;

(3)出席本次股东会的中小股东及股东代表共27人(含网络投票),代表股份3,990,606股,占公司有表决权股份总数的1.6457%。

公司董事、高级管理人员和北京市中伦(青岛)律师事务所的见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案:

1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况:同意175,361,035 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%;反对8,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%; 弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况:同意175,361,035 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%;反对8,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%;

弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意175,361,535 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%;反对7,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%; 弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,983,106 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8121%;反对7,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1879%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

5、审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意51,565,952 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9845%;反对8,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%; 弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东回避表决。

表决结果:通过。 6、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:通过。 7、审议通过《关于2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况:同意52,612,509 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%;反对7,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%; 弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。关联股东回避表决。

其中,中小股东表决情况为:同意3,982,606 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7995%;反对7,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1879%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

8、审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况:同意51,565,952 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9845%;反对7,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%; 弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。关联股东回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(青岛)律师事务所

2.律师姓名:熊远航、柴佳宁

3.结论意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度股东会决议;

2.北京市中伦(青岛)律师事务所出具的《北京市中伦(青岛)律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年5月18日

附件：公告原文