尚太科技：国信证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国信证券股份有限公司关于石家庄尚太科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国信证券股份公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对尚太科技2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2576号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,494.37万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为33.88元/股，募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除保荐费用（不含增值税）人民币10,000.00万元后，余额210,029.2556万元于2022年12月23日通过主承销商国信证券汇入公司募集资金专户，扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用（不含增值税）人民币3,665.4056万元后，募集资金净额为人民币206,363.85万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7987号《石家庄尚太科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为1,449,617,004.66元。具体情况如下：

单位：人民币元

注：截止2022年12月31日，已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为631,413,557.34元，具体情况详见本核查意见之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况制定了《石家庄尚太科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等进行了规定。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券分别与交通银行股份有限公司河北省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金存放银行专项账户的余额如下：

单位：人民币元

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2022年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币91,936.61万元，均为使用自筹资金预先投入，各项目的投入情况及效益情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]8052号）。

公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金为631,413,557.34元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年度，公司不存在使用闲置资金进行投资的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年度，公司募集资金投资项目正在实施过程中。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，募集资金账户余额为1,449,617,004.66元（扣除银行手续费的净额），存放于公司的募集资金专户，其中已置换但尚未使用的募集资金为287,952,501.39元。

（九）募集资金使用的其他情况

2022年度，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定以及《石家庄尚太科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，已

经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，认为：尚太科技《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了尚太科技2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对尚太科技在2022年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表：1、募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于石家庄尚太科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李龙侠 李钦军

国信证券股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

附件1

石家庄尚太科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表截止日期：2022 年 12 月 31 日编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

注：本表格中的“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。