尚太科技：第二届董事会第二十九次会议决议公告

转债代码:127112

转债简称:尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次 会议于2026年4月22日发出会议通知,2026年4月27日以现场方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳 永跃召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了 本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。

公司编制的《2026 年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年 1-3 月的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》(公 告编号:2026-048)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

(二)审议通过《关于增加2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效 率,同意公司及子公司、孙公司在综合授信60 亿元的基础上,拟增加20 亿元的 综合授信额度。本次增加授信额度后,公司及子公司、孙公司向银行申请的综合 授信额度合计不超过人民币80 亿元,用于办理包括但不限于贸易融资(信用证) 授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额 度(一年期以内的远期结售汇)、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固 贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于增加2026 年度公司、子公 司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》 (公告编号:2026-047)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚 需提交2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议;

3、第二届独立董事专门会议第十七次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日