尚太科技：第二届董事会第三十次会议决议公告

转债代码:127112

转债简称:尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次 会议于2026年6月8日发出会议通知,2026年6月12日以现场方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳 永跃召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了 本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科 技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,同时为保持公司内 部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,公司结合实际情况并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定, 对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信 息披露媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-059)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司拟定于2026年6月29日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次 临时股东会的通知》(公告编号:2026-060)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日