夏厦精密：2024年第一次临时股东大会决议公告

浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议：2024年11月20日（星期三）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月20日9:15-15:00期间任意时间。

2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：公司第二届董事会

5、 主持人：董事长夏建敏先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的股东及股东代理人169人，代表股份46,698,585股，占公司有表决权股份总数的75.3203％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份46,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。

通过网络投票的股东166人，代表股份198,585股，占公司有表决权股份总数的0.3203％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人166人，代表股份198,585股，占公司有表决权股份总数的0.3203％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东166人，代表股份198,585股，占公司有表决权股份总数的0.3203％。

（三）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意46,675,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510％；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％。

中小股东总表决情况：

同意175,685股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.4684％；反对6,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.2228％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3088％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔

3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年11月21日