夏厦精密：第二届董事会第二十次会议决议公告

浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 次会议于2026 年04 月27 日(星期一)在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知已于2026 年04 月17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长夏建敏先生主持,全体高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

经审核,董事会认为公司2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公 允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备事 项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议;

2、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日