夏厦精密：第三届董事会第一次会议决议公告

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任夏挺先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任夏建敏先生、夏爱娟女士、夏云先生为公司副总经理,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员情况具体如下:

审计委员会:屠雯珺女士(主任委员)、岳振宏先生、郑英女士

战略决策委员会:夏建敏先生(主任委员)、夏挺先生、胡如夫先生

提名委员会:岳振宏先生(主任委员)、屠雯珺女士、夏挺先生

薪酬与考核委员会:屠雯珺女士(主任委员)、岳振宏先生、夏挺先生

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委 员会第一次会议审议通过。

同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任张波杰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任顾文杰先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。