夏厦精密：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月17 日分别召开公司2026 年第一次临时股东会及职工代表大会,选举产生了公司第 三届董事会全体董事。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了选 举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会 的换届选举工作已完成,现将相关事项公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事4 名(含职工代表董事 1 名),独立董事3 名,任期自2026 年第一次临时股东会/职工代表大会审议通 过之日起三年(即自2026 年9 月17 日至2029 年9 月16 日)。公司董事会下设 战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 任期与第三届董事会相同。

具体名单如下:

1、董事长:夏建敏先生

2、董事会成员:夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士、谢桂平先生(职工代 表董事)、屠雯珺女士(独立董事)、岳振宏先生(独立董事)、胡如夫先生(独 立董事)

3、董事会各专门委员会及其组成委员:

审计委员会:屠雯珺女士(主任委员)、岳振宏先生、郑英女士

战略决策委员会:夏建敏先生(主任委员)、夏挺先生、胡如夫先生

提名委员会:岳振宏先生(主任委员)、屠雯珺女士、夏挺先生

制人夏挺担任执行事务合伙人并持有0.1%份额、夏建敏持有24.9%份额的企业)。 夏挺系公司董事长、副总经理夏建敏和副总经理夏爱娟儿子,系公司副总经理夏 云的侄子。除上述情况外,其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 夏挺先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关 规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、夏爱娟女士,1957 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学 历。1975 年1 月至1993 年2 月,任镇海交通机修厂工人;1994 年1 月至1996 年 2 月,任镇海机床电器厂员工;1996 年3 月至1999 年2 月,任宁波市镇海恒泽 塑料电器厂厂长助理;1999 年3 月至2020 年10 月,任宁波夏厦齿轮有限公司 董事、副总经理。2020 年10 月至2025 年9 月,任公司董事;2020 年10 月至今 任公司副总经理。

夏爱娟女士为公司实际控制人之一,其与一致行动人合计持有公司股份 73.89%(公司控股股东宁波夏厦投资控股有限公司为实际控制人夏建敏、夏爱娟 及夏挺共同控制的企业,股东宁波振鳞企业管理合伙企业(有限合伙)为实际控 制人夏挺担任执行事务合伙人并持有0.1%份额、夏建敏持有24.9%份额的企业)。 夏爱娟与公司董事长、副总经理夏建敏系夫妻关系,董事、总经理夏挺系夏建敏、 夏爱娟儿子,公司副总经理夏云系夏建敏兄弟。除上述情况外,其与公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。夏爱娟女士不存在《公司法》《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情 形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有 明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

4、夏云先生,1950 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学

历。1972 年5 月至1980 年12 月,任江北区庄桥教革五七工厂工人;1981 年1 月 至1992 年12 月,任江北区庄桥棉纺织厂副厂长;1993 年1 月至1999 年2 月, 自由职业者;1999 年3 月至2020 年10 月,任宁波夏厦齿轮有限公司副总经理。 2020 年10 月至今,任公司副总经理。

截至本公告日,夏云先生未直接持有公司股票,通过宁波振鳞企业管理合伙 企业(有限合伙)间接持有公司250,000 股。公司董事长、副总经理夏建敏与公 司副总经理夏爱娟系夫妻关系,董事、总经理夏挺系夏建敏、夏爱娟儿子,公司 副总经理夏云系夏建敏兄弟。除上述情况外,其与持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏云先生不存在《公司法》《公 司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人 员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、邱麟凯先生,1989 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,中国注册会计师,中级会计师,持有法律职业资格证。2011 年6 月至2025 年4 月,历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、部门经理。 2025 年5 月至今任公司财务总监。

截至本公告日,邱麟凯先生持有公司股票13,500 股,其与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 邱麟凯先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有 关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张波杰先生,1983 年03 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。2006 年07 月至2018 年05 月,任中国移动通信集团浙江有限公司慈溪分