康冠科技：第三届董事会第十一次会议决议公告

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会 议于2026 年6 月30 日10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中 公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2026 年6 月26 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持,会 议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司全体董事出席了会议,高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:

1、审议通过《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司2024 年股票期权激励计划有2,086 名激励对象因第一个行权期期满未全部 行权,且其中有475 名激励对象因离职不具备激励对象资格,有1 名激励对象因其 他原因身故,拟对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权11,587,794 份 予以注销。本次注销完成后,公司2024 年股票期权激励计划的激励对象由2,086 人 调整为1,610 人,股票期权数量由18,382,990 份调整为6,795,196 份,其中在第一期 已完成行权的股票期权为7,909 份,故2024 年股票期权激励计划有效期内剩余的股 票期权数量为6,787,287 份。

表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、廖 科华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2024 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月1 日