康冠科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会 议于2026 年9 月10 日上午10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于2026 年9 月7 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加 本次会议。公司全体董事出席了会议,本次会议由董事长凌斌先生主持,董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 关法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:

1、审议通过《关于调整2024 年和2026 年股票期权激励计划行权价格的议 案》。

公司于2026 年8 月24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,以未来实施利润分配方案时股权登记日的 总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.60 元(含税),不以公积金转 增股本,不送红股。本次权益分派已实施完毕。根据公司《2024 年股票期权激励 计划(草案)》和《2026 年股票期权激励计划(草案)》相关规定,应对股票期 权行权价格进行相应的调整。

表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、