德明利：2022年度股东大会决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-036

深圳市德明利技术股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2023年6月8日（周四）14︰30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月8日9:15-15:00期间任意时间。

2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋25楼会议室

4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第一届董事会

5.主持人：董事长李虎先生。

6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份47,966,093股，占上市公司总股份的59.8254％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份47,180,495股，占上市公司总股份的58.8456％。

通过网络投票的股东5人，代表股份785,598股，占上市公司总股份的

0.9798％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3,384,980股，占上市公司总股份的4.2219％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份2,599,382股，占上市公司总股份的3.2421％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份785,598股，占上市公司总股份的

0.9798％。

公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票结合的方式进行了表决，均审议通过，其中议案9-12为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。审议表决结果具体如下：

提案1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案4.00 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案6.00 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案总表决情况：

同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0000％。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案7.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案8.00 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案总表决情况：

同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0000％。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案9.00 关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案10.00 关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案总表决情况：

同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0000％。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案11.00 关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案总表决情况：

同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0000％。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案12.00 关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案总表决情况：

同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0000％。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案13.00 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案14.00 关于拟续聘会计师事务所的议案总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案15.00 关于公司第二届董事报酬的议案总表决情况：

同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0000％。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案16.00 关于公司第二届监事报酬的议案

总表决情况：

同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案17.00 关于公司非独立董事换届选举的议案

会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了李虎先生、田华女士、叶柏林先生、CHEN LEE HUA先生为公司第二届董事会非独立董事，均获得出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

总表决情况：

17.01.候选人：选举李虎先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

17.02.候选人：选举田华女士为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

17.03.候选人：选举叶柏林先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

17.04.候选人：选举CHEN LEE HUA先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

中小股东总表决情况：

17.01.候选人：选举李虎先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:2,930,838股

17.02.候选人：选举田华女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:2,930,838股

17.03.候选人：选举叶柏林先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:2,930,838股

17.04.候选人：选举CHEN LEE HUA先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:2,930,838股

提案18.00 关于公司独立董事换届选举的议案

会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了周建国先生、曾献君先生、杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事，均获得出席股东大会有表决权的股东及

股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

总表决情况：

18.01.候选人：选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:47,511,951股

18.02.候选人：选举曾献君先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:47,511,951股

18.03.候选人：选举杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:47,511,951股

中小股东总表决情况：

18.01.候选人：选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:2,930,838股

18.02.候选人：选举曾献君先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:2,930,838股

18.03.候选人：选举杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:2,930,838股提案19.00 关于公司监事会换届选举的议案

会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了李国强先生、李鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事，均获得出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，

具体表决情况如下：

总表决情况：

19.01.候选人：选举非职工代表监事李国强先生同意股份数:47,511,951股

19.02.候选人：选举非职工代表监事李鹏先生同意股份数:47,511,951股中小股东总表决情况：

19.01.候选人：选举非职工代表监事李国强先生

同意股份数:2,930,838股

19.02.候选人：选举非职工代表监事李鹏先生同意股份数:2,930,838股

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所沈琦雨、熊志豪律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2022年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会2023年6月8日