多利科技：第二届董事会第十九次会议决议公告

滁州多利汽车科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年12月1日以书面方式发出，会议于2024年12月5日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于对全资子公司增资的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2024年12月6日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会二〇二四年十二月六日