多利科技：2026年第一次临时股东会决议公告

滁州多利汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2026 年3 月17 日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)系统进行网络投 票的具体时间为2026 年3 月17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月17 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799 号公司会议室

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议的召集人:董事会

5、会议的主持人:董事长邓丽琴女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席具体情况:

分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例

现场出席 12 231,126,345 74.4346%

网络投票 92 7,570,388 2.4381%

总体出席 104 238,696,733 76.8726%

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于2025 年度日 常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的议案》和《关于2026 年度公司 及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

具体表决情况如下:

1、总体表决情况

股数 同意 比例 表决意见 股数 反对 比例 股数 弃权 比例

议案序

号 议案名称

关于2025 年度日常关联交易执行情

况及2026 年度日常关联交易预计的

议案

1.00

11,662,053 99.2871% 80,257 0.6833% 3,478 0.0296%

80,257

关于2026 年度公司及子公司向银行 等机构申请综合授信额度并接受关 联方担保的议案

2.00

11,663,151 99.2965% 77,159 0.6569% 5,478 0.0466%

上述议案涉及关联交易事项,关联股东曹达龙持有147,199,000 股、邓丽琴持有 72,501,845 股、蒋建强持有3,405,350 股、曹武持有2,262,910 股、曹燕霞持有1,581,840 股,上述关联股东已回避表决。

2、中小投资者单独计票表决情况

股数 同意 比例 表决意见 股数 反对 比例 股数 弃权 比例

议案 序号

议案名称

关于2025 年度日常关联交易执行情

况及2026 年度日常关联交易预计的

议案

1.00

11,134,773 99.2536% 80,257 0.7154% 3,478 0.0310%

关于2026 年度公司及子公司向银行 等机构申请综合授信额度并接受关

联方担保的议案

2.00

11,135,871 99.2634% 77,159 0.6878% 5,478 0.0488%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市通力律师事务所

2、律师姓名:黄新淏、周奇

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的 规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效,本次股东会的表决 程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议;

2、2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十八日