多利科技：2026年第二次临时股东会决议公告
001311证券简称：多利科技公告编号：
2026-034
滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会没有出现否决议案的情形；
、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席具体情况：
| 分类 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 |
| 现场出席 | 9 | 298,152,386 | 73.8619% |
| 网络投票 | 90 | 10,779,968 | 2.6705% |
| 总体出席 | 99 | 308,932,354 | 76.5324% |
公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于增加2026年度日常关联交易预计的议案 | 15,893,467 | 99.6298% | 47,851 | 0.3000% | 11,200 | 0.0702% |
| 2.00 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | 308,880,432 | 99.9832% | 40,722 | 0.0132% | 11,200 | 0.0036% |
议案
涉及关联交易事项，关联股东曹达龙先生持有191,358,700股、邓丽琴女士持有94,252,398股、蒋建强先生持有4,426,955股、曹武先生持有2,941,783股，上述关联股东已回避表决。
、中小投资者单独计票表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于增加2026年度日常关联交易预计的议案 | 15,265,103 | 99.6147% | 47,851 | 0.3123% | 11,200 | 0.0731% |
| 2.00 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | 15,272,232 | 99.6612% | 40,722 | 0.2657% | 11,200 | 0.0731% |
注：尾数差异系小数点四舍五入导致。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、律师姓名：徐安昌、刘梦伟
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、2026年第二次临时股东会法律意见书。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会二〇二六年七月十五日