多利科技：第三届董事会第六次会议决议公告

滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第六次会议通 知2026 年7 月31 日以书面方式发出,会议于2026 年8 月13 日在公司办公地点 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人,亲自出席董事9 人。会议 由董事长邓丽琴女士主持,董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度财务报告、2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票 同意。

详见2026 年8 月14 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公布的《2026 年半年度报告》以及刊登于2026 年8 月14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2026 年 半年度报告摘要》(公告编号:2026-036)

2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票 同意。

详见刊登于2026 年8 月14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情

况的专项报告》(公告编号:2026-037)。

3、审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

详见刊登于2026 年8 月14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》 (公告编号:2026-038)。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十四日