粤海饲料：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-005

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年2月2日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十三次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于向境外全资子公司增资的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）拟启动水产饲料生产基地建设项目，根据项目建设的资金需求及预计实施进度，同意公司以自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元（折合人民币约7,200万元，以实际汇率为准），分期增资和分期汇缴，其中首次增资金额为500万美元（折合人民币约3,600万元，以实际汇率为准），余下增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年2月3日