粤海饲料：第三届董事会第十七次会议决议公告

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月10日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年8月13日上午九点，在公司二楼会议室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十七次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于拟收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51%股权并签署股权收购框架协议的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司的业务布局、提升公司的市场竞争力和盈利能力，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，拟收购I&V BioAsia Co.,Ltd.51%股权，并定于2024年8月13日下午与交易方签订《关于收购I&V Bio Asia Co.,Ltd.股权之框架协议》，各方初步确定了具体的合作方式及投资计划，本次股权合作事项将根据尽职调查、审计和评估结果进行进一步协商以及履行必要的决策审批程序后，以最终签订的正式交易协议为准，合作事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购境外公司51%股权并签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会2024年8月15日