亿道信息：第三届监事会第十八次会议决议公告

深圳市亿道信息股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年7月26日发出会议通知，于2024年7月29日以现场方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：本次对公司2023年限制性股票激励计划回购价格的调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司2023年限制性股票激励计划回购价格的调整。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会二〇二四年七月二十九日