亿道信息：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月23 日召开 第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于向2025 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于核实〈2025 年限 制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号--业务办理》《深圳市亿道信息股份有限公司2025 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》的有关规定,董事会薪酬与考核委员会对公司2025 年限制性股 票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予的激励对象名单进行了核查,并 发表核查意见如下:

1.列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职资格。

2.本次预留授予的28 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八 条所述不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《上市公司股权 激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范 围,符合本次激励计划的目的。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事,也不 包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划预留授予的激励对象 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激 励计划(草案修订稿)》所规定的条件,其作为本限制性股票计划激励对象的主体 资格合法、有效,激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核 委员会同意确定以2026 年3 月26 日为预留授予日,向符合授予条件的28 名激励 对象共计授予限制性股票27.70 万股,授予价格为26.27 元/股。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年三月二十七日