亿道信息：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会,就公司在任独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的独立性情况 进行了核查与评估,并出具如下专项意见:

经核查,独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东及其控制的企业担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日