亿道信息：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月28 日召开 第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本的相关情况

公司于2026 年8 月3 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2025 年限制性股票激励计划中6 名激励 对象已离职,已不符合激励条件,公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计71,000 股进行回购注销。

公司于2026 年9 月28 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2025 年限制性股票激励计划首次 授予的8 名激励对象在2025 年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未 达到100%,公司拟对上述激励对象当期不得解除限售的合计7,560 股限制性股票予 以回购注销。

以上合计注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共78,560 股,回购 注销完成后,公司注册资本将由142,594,000 元变更为142,515,440 元,公司总股 本将由142,594,000 股变更为142,515,440 股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定,结合公司实际情况,经公司第四届董事会第二十三次会议审 议通过,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币142,594,000

第六条公司注册资本为人民币142,515,440 元。

元。

第二十一条公司股份总数为142,594,000 股,

第二十一条公司股份总数为142,515,440 股,公

司发行的所有股份均为人民币普通股。

公司发行的所有股份均为人民币普通股。

公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议, 除上述修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东会授权董 事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手 续,并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见 或要求进行必要的调整。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十九日