润贝航科：2026年第一次临时股东会决议公告

股票代码:001316

股票简称:润贝航科

润贝航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月4 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《润贝航空科技股份有限 公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

(一)会议基本情况

1、现场会议召开时间:2026 年3 月19 日(星期四)下午15:00

2、网络投票时间:2026 年3 月19 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月19 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年3 月19 日上午9:15 至下午15:00 期间任意时间。

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁 塘朗城广场(西区)A 座3901 润贝航空科技股份有限公司会议室

4、现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东会召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:公司董事长、总经理刘俊锋先生因工作原因无法现场出

席本次会议,经公司半数以上董事同意,本次会议由公司董事、副总经理、董事 会秘书徐烁华女士主持。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计68 人,代表有表决权的股份 84,629,111 股,占公司有表决权股份总数的73.5167%。其中,出席本次股东会现 场会议的股东及股东代理人共5 名,代表有表决权的股份76,643,720 股,占公司 有表决权股份总数的66.5799%;通过网络投票的股东63 人,代表有表决权的股 份7,985,391 股,占公司有表决权股份总数的6.9369%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计66 人,代表有表决权的股份7,985,691 股,占公司有表决权股份总数的6.9371%。其 中,出席现场会议的中小股东共3 人,代表有表决权股份300 股,占公司有表决 权股份总数的0.0003%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共63 人,代表有 表决权股份7,985,391 股,占公司有表决权股份总数的6.9369%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。其中,公司董事刘 俊锋先生、董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生、独立董事刘振国先生通过远程 通讯方式出席了本次会议;北京市中伦(深圳)律师事务所律师朱强律师、钟婷 律师对本次股东会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

案》 (一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

表决情况:同意84,627,411 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9980%;反对1,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%; 弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意7,983,991 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.9787%;反对1,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0213%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案>的议案》

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

表决情况:同意84,599,611 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651%;反对1,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%; 弃权27,800 股(其中,因未投票默认弃权27,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0328%。

其中,中小股东表决情况:同意7,956,191 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6306%;反对1,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0213%;弃权27,800 股(其中,因未投票默认弃权27,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3481%。

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 票面利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况:同意84,599,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650%;反对1,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%; 弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权28,400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0336%。

其中,中小股东表决情况:同意7,956,091 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6293%;反对1,200 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0150%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权28,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3556%。

2.09 转股价格向下修正条款

表决情况:同意84,600,911 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9667%;反对1,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权27,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0319%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决情况:同意84,599,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650%;反对500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃 权29,100 股(其中,因未投票默认弃权29,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0344%。

其中,中小股东表决情况:同意7,956,091 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6293%;反对500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0063%;弃权29,100 股(其中,因未投票默认弃权29,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3644%。

2.11 赎回条款

表决情况:同意84,600,911 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9667%;反对1,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权27,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0319%。

2.12 回售条款

表决情况:同意84,599,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650%;反对1,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%;

弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权28,400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0336%。

其中,中小股东表决情况:同意7,956,091 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6293%;反对1,200 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0150%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权28,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3556%。

2.13 转股后的股利分配

表决情况:同意84,600,911 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9667%;反对1,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权27,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0319%。

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

表决情况:同意84,600,911 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9667%;反对1,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权27,000 股),占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0319%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 评级事项

其中,中小股东表决情况:同意7,953,791 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6005%;反对1,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0213%;弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权30,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3782%。

2.19 担保事项

其中,中小股东表决情况:同意7,953,791 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6005%;反对1,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0213%;弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权30,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3782%。

2.20 募集资金存管

其中,中小股东表决情况:同意7,953,791 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6005%;反对1,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0213%;弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权30,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3782%。

2.21 本次发行方案的有效期

其中,中小股东表决情况:同意7,953,791 股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.6005%;反对1,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0213%;弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权30,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3782%。

(三)审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转

\[换公司债券预案>的议案》\]

(四)审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转

\[换公司债券方案论证分析报告 > 的议案》\]

(五)审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》

表决情况:同意84,595,711 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605%;反对1,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%; 弃权31,700 股(其中,因未投票默认弃权31,700 股),占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0375%。

(六)审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司前次募集资金使用情况报 告>的议案》

(七)审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则>的议案》

(八)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决情况:同意84,595,711 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9605%;反对1,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%; 弃权31,700 股(其中,因未投票默认弃权31,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0375%。

(九)审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司未来三年(2026-2028) 股东回报规划>的议案》

表决情况:同意84,596,211 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9611%;反对1,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%; 弃权31,700 股(其中,因未投票默认弃权31,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0375%。

其中,中小股东表决情况:同意7,952,791 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.5880%;反对1,200 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0150%;弃权31,700 股(其中,因未投票默认弃权31,700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3970%。

(十)审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

(十一)审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决情况:同意84,598,011 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9633%;反对2,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%; 弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权28,400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0336%。

其中,中小股东表决情况:同意7,954,591 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.6106%;反对2,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0338%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权28,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3556%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦(深圳)律师事务所朱强律师和钟婷律师见证,并 出具了法律意见书,北京市中伦(深圳)律师事务所认为:本次股东会的召集、 召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定;会议出席的人员资 格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日