三羊马：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-20 三羊马(001317)公司公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马公告编号：2023-044

三羊马（重庆）物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月19日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份52,337,175股，占上市公司总股份的65.3888％。

（1）现场出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份52,326,475股，占上市公司总股份的65.3754％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0134％。

2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,740,300股，占上市公司总股份的2.1743％。

（1）现场出席情况：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,729,600股，占上市公司总股份的2.1609％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东7人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0134％。

（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于2022年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意52,336,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意1,739,700股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9655％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0287％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0057％。

表决结果：本项议案获得通过。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意52,333,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。