三羊马：第四届董事会第十一次会议决议公告

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次 会议于2026 年5 月18 日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年5 月18 日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通知时限。会议由董事长 召集并主持,应到董事7 人,实到董事7 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司章程》关于公司实行轮值总经理制度的规定,经董事长提名,董事会 提名委员会资格审查,董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理,当值期间为一年。

公司总经理孙杨先生自2026 年5 月18 日起离任,离任后仍继续担任公司董事以 及公司、子公司相关职务。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展 所做出的贡献表示衷心感谢!

议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明:2026 年第2 次提名委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于聘任轮值总经理的公告》(公告编号:2026-029)。

三、备查文件

(1)第四届董事会第十一次会议决议

(2)2026 年第2 次提名委员会会议记录

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日