阳光乳业：第六届董事会第十一次会议决议公告

江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会 议通知于2026 年8 月11 日以直接送达和电子邮件的形式发出,并于2026 年8 月21 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡 霄云先生召集并主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人,全部本人出席。公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

公司董事在全面审核后一致认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度 报告》,以及在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《2026 年 半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2026 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管 规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》 等相关规定执行,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2026 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的 《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日