箭牌家居：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-19 箭牌家居(001322)公司公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居公告编号：2023-017

箭牌家居集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月18日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2022年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2023年5月18日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦23楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有41名，代表股份数860,298,066股，占公司有表决权股份总数（即公司总股本965,612,800股）的89.0935%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数813,697,110股，占公司有表决权股份总数的84.2674%；

（2）通过网络投票出席会议的股东34名，代表股份数46,600,956股，占公司有表决权股份总数的4.8260%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共有37名，代表股份数60,298,066股，占公司有表决权股份总数的6.2445%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份数13,697,110股，占公司有表决权股份总数的1.4185％。

通过网络投票的中小股东34人，代表股份数46,600,956股，占公司有表决权股份总数的4.8260％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的1/2以上通过。此外，本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》