箭牌家居：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-025
箭牌家居集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月13日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2023年6月13日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年6月13日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦23楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有10名，代表股份数849,853,605股，占公司有表决权股份总数（即公司总股本965,612,800股）的88.0118%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数813,707,110股，占公司有表决权股份总数的84.2685%；
（2）通过网络投票出席会议的股东3名，代表股份数36,146,495股，占公司有表决权股份总数的3.7434%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共有6名，代表股份数49,853,605股，占公司有表决权股份总数的5.1629%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份数13,707,110股，占公司有表决权股份总数的1.4195％；
通过网络投票的中小股东3人，代表股份数36,146,495股，占公司有表决权股份总数的3.7434％。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集投票权，独立董事饶品贵先生作为征集人就公司本次股东大会审议的公司2023年股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，详见公司于2023年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。截至征集结束时间（2023年6月9日17：00），本次股东大会没有股东委托独立董事进行投票。
4、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
| 出席本次股东大会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 849,853,605 | 849,853,605 | 100.0000% | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：出席会议的中小股东 | 49,853,605 | 49,853,605 | 100.0000% | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
| 出席本次股东大会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 849,853,605 | 849,853,605 | 100.0000% | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：出席会议的中小股东 | 49,853,605 | 49,853,605 | 100.0000% | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
| 出席本次股东大会有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 849,853,605 | 849,853,605 | 100.0000% | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
| 其中：出席会议的中小股东 | 49,853,605 | 49,853,605 | 100.0000% | 0 | 0.0000％ | 0 | 0.0000％ |
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：方诗雨、陈奕霖
3、法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2023年6月14日