箭牌家居：2025年度股东会决议公告
箭牌家居集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026 年5 月20 日以 现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025 年度股东会(以下简称“本 次会议”或“本次股东会”)。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议开始时间:2026 年5 月20 日(星期三)下午15:00
(2)网络投票时间:2026 年5 月20 日。其中,通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026 年5 月20 日9:15-15:00;通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇创兴一路1 号箭牌总部大厦23 楼会议室
3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、总体出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有67 名,代表股份数840,386,814 股, 占公司有表决权股份总数(截至本次股东会股权登记日2026 年5 月13 日,公司 总股本为967,162,960 股,公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000 股, 因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份 总数为947,987,960 股)的88.6495%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表5 名,代表股份数810,701,110 股, 占公司有表决权股份总数的85.5181%;
(2)通过网络投票出席会议的股东62 名,代表股份数29,685,704 股,占公 司有表决权股份总数的3.1314%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共有63 名,代表股份数40,386,814 股,占公司有表决权股份总数的4.2603%。
其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份数10,701,110 股,占公司有 表决权股份总数的1.1288%。
通过网络投票的中小股东62 人,代表股份数29,685,704 股,占公司有表决 权股份总数的3.1314%。
3、公司董事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出 席了本次股东会,对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过了 会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下:
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
| 出席会议的 全体股东 | 840,386,814 | 839,848,214 | 99.9359% | 404,400 | 0.0481% | 134,200 | 0.0160% |
| 其中:出席 会议的中小 股东 | 40,386,814 | 39,848,214 | 98.6664% | 404,400 | 1.0013% | 134,200 | 0.3323% |
此外,本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
| 出席会议的 全体股东 | 840,386,814 | 839,848,214 | 99.9359% | 404,400 | 0.0481% | 134,200 | 0.0160% |
| 其中:出席 会议的中小 股东 | 40,386,814 | 39,848,214 | 98.6664% | 404,400 | 1.0013% | 134,200 | 0.3323% |
(包括股东代理人)所
3、审议通过了《2025 年度财务报告》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 839,848,214 | 99.9359% | 404,400 | 0.0481% | 134,200 | 0.0160% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,848,214 | 98.6664% | 404,400 | 1.0013% | 134,200 | 0.3323% |
4、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 839,985,914 | 99.9523% | 396,400 | 0.0472% | 4,500 | 0.0005% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,985,914 | 99.0073% | 396,400 | 0.9815% | 4,500 | 0.0111% |
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 839,848,214 | 99.9359% | 404,400 | 0.0481% | 134,200 | 0.0160% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,848,214 | 98.6664% | 404,400 | 1.0013% | 134,200 | 0.3323% |
6、审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 839,966,414 | 99.9500% | 404,400 | 0.0481% | 16,000 | 0.0019% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,966,414 | 98.9591% | 404,400 | 1.0013% | 16,000 | 0.0396% |
7、审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
| 出席会议 的全体股 东 | 40,386,814 | 39,966,414 | 98.9591% | 415,900 | 1.0298% | 4,500 | 0.0111% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,966,414 | 98.9591% | 415,900 | 1.0298% | 4,500 | 0.0111% |
关联股东谢岳荣、霍少容、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈 贸易有限公司对本议案回避表决,上述股东持有800,000,000 股。本议案为普通 决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 总数的1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于2026 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 840,066,014 | 99.9618% | 316,300 | 0.0376% | 4,500 | 0.0005% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 40,066,014 | 99.2057% | 316,300 | 0.7832% | 4,500 | 0.0111% |
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交 易额度的议案》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 839,976,914 | 99.9512% | 405,400 | 0.0482% | 4,500 | 0.0005% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,976,914 | 98.9851% | 405,400 | 1.0038% | 4,500 | 0.0111% |
10、审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 839,976,914 | 99.9512% | 393,900 | 0.0469% | 16,000 | 0.0019% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,976,914 | 98.9851% | 393,900 | 0.9753% | 16,000 | 0.0396% |
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
| 出席会议 的全体股 东 | 840,386,814 | 839,984,514 | 99.9521% | 393,900 | 0.0469% | 8,400 | 0.0010% |
| 其中:出席 会议的中 小股东 | 40,386,814 | 39,984,514 | 99.0039% | 393,900 | 0.9753% | 8,400 | 0.0208% |
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师姓名:段博文、帅丽娜
3、法律意见书结论性意见:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东 会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合 《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025 年度股东会 会议决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025 年 度股东会的法律意见书。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2026 年5 月21 日