慕思股份：董事会决议公告

慕思健康睡眠股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2023年10月20日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2023年10月26日下午14:00以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司章程》等有关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2023年第三季度经营情况编制了公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任朱辉先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会2023年10月27日