元创股份：关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整公司组织架构的公告

元创科技股份有限公司

关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年04 月03 日召开了第三 届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》。具体情况如下:

一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关规定,同意选举王文杰先生为代表公司执行公司事务的董 事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。本次选举通过后,公司法定代表人未发生变更。王文杰先生简历详见附件。

二、关于调整公司组织架构的情况

为进一步推进公司业务发展,强化公司规范管理,提高公司运营效率和管理水平, 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,同意对公司组织架构进行 调整。调整后的公司组织架构图详见附件。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年04 月04 日

附件:

(1)王文杰先生简历

王文杰,男,1978 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2002 年3 月起就职于公司及前身,2006 年6 月至2018 年8 月,历任元创有限监事、执行董 事兼总经理;2018 年8 月至2023 年1 月,任公司董事长、总经理;2023 年1 月至今, 任公司董事长。

公司实际控制人王文杰先生与其一致行动人王大元先生系父子关系,宁波星腾投 资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“星腾投资”)为其所控制的员工持股平台。 除此之外,王文杰先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告日,王文杰先生直接持有公司股票4,837.27 万股,(占公司总股本的 比例为61.70%),一致行动人王大元先生持有公司股票253.64 万股,(占公司总股本 的比例为3.24%),王文杰先生及一致行动人共计持有公司股份5,090.91 万股,(占公 司总股本的比例为64.94%);星腾投资持有公司股票509.09 万股,(占公司总股本的 比例为6.49%),王文杰先生持有星腾投资37.40%股份。王文杰先生未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规 范运作》规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

(2)组织架构图

股东会

战略委员会

提名委员会 董事会

薪酬与考核委员会 董事会秘书

审计委员会 总经理

内审部 财务部 技术研发中心 内销部 外销部 物流部 仓管部 品管部 采购部 公司办 人力资源部 信息部 钢丝部 制造部 设备部 证券部