元创股份：第三届董事会第十九次会议决议公告

元创科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2026 年6 月22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议资料于2026 年6 月15 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7 名,实 出席董事7 名(其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席)。本次会议 由公司董事长王文杰先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《薪酬管理制 度》。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月22 日