联域股份：董事会决议公告

深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第一届董事会第二十五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月18日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十五次会议决议；

（二）2024年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司董 事 会2024年4月25日