联域股份：第二届监事会第五次会议决议公告

深圳市联域光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事会第五次会议于2024年12月2日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172 号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月26日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的审批程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司监 事 会2024年12月3日