联域股份：第二届董事会第十三次会议决议公告

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”) 第二届董事会第十三次会议于2026 年3 月16 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道172 号正大安工业城6 栋6 楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2026 年3 月10 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本 次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于2026 年4 月2 日(星期四)下午15:00 在公司会议室以 现场会议结合网络投票方式召开公司2026 年第一次临时股东会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月17 日