登康口腔：董事会决议公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年10月20日向全体董事发出。

（二）本次会议于2023年10月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、方果以及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决；董事孙德寿以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，董事会成员一致认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2023年第三季度报告》的相关内容。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案无需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。公司《2023年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十二次会议决议；

（二）董事会审计委员会会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会2023年10月26日