登康口腔：第七届董事会第十六次会议决议公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年6月4日向全体董事发出。

（二）本次会议于2024年6月7日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2024年度内部审计工作计划>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《2024年度内部审计工作计划》突出对重点领域、重点部门、重点项目、重点资金的审计监督，可改善公司经营管理，提高公司可持续发展能力，同意该工作计划。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于<董事会授权经理层决策事项清单>的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过公司董事会认为《董事会授权经理层决策事项清单》能提高公司经营决策效率，增强企业改革发展活力，同意该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第七届董事会第十六次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会2024年6月7日