博纳影业：第二届监事会第二十二次会议决议公告

博纳影业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2023年5月18日以电话及口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陶云逸先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事余瑾瑾女士、何婉晨女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》；

监事会认为：公司对原关联交易授权额度进行调整，为公司经营业务需要而进行，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对2023年度公司日常性关联交易预计的额度进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会二〇二三年五月十九日

附件：非职工代表监事简历陶云逸先生，中国国籍，男，生于1972年，上海财经大学法学学士。2015年3月至今担任上海复逸文化传播有限公司副总裁。陶云逸先生自2020年3月起担任公司非职工代表监事。截至本公告日，陶云逸先生通过公司股东亚东信臻间接持有公司15,835股，占公司总股本的0.0012%。陶云逸先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陶云逸先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。陶云逸先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陶云逸先生未曾被认定为“失信被执行人”。