胜通能源：关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源公告编号：2024-019

胜通能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告

胜通能源股份有限公司于2024年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-018）。经事后审核，发现相关公告部分内容有误，现更正如下：

一、附件2：授权委托书

更正前：

授权委托书

本人（本单位）作为胜通能源股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

	报告>的议案》
3.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	√
6.00	《关于确认公司2023年度董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于确认公司2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00	《关于公司及子公司开展2024年

	度商品套期保值业务的议案》
16.00	《关于公司及子公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》

注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股性质与数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

更正后：

授权委托书本人（本单位）作为胜通能源股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

1.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	√
6.00	《关于确认公司2023年度董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于确认公司2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√

注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；

4、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

5、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股性质与数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

除上述更正内容外，其他内容保持不变。更正后的股东大会通知将重新发布，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会2024年4月30日