胜通能源：第四届董事会第四次会议决议公告

胜通能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知 于2026 年9 月18 日以专人送达或电话通知等方式发出,会议于2026 年9 月23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开(其中朱冬先生、夏跃倚先生、楼 剑锋先生以通讯方式参加并表决)。本次会议应参加董事5 人,实际参加董事5 人。会议由董事长朱冬先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》

同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设,并有效控制风险 的前提下,使用总额不超过20,000 万元(含本数)闲置募集资金和不超过30,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,购买投资安全性高、流动性好、投资 期限不超过12 个月的现金管理产品。前述现金管理额度由公司及子公司共享, 使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内,在前述额度和期限范围内,资金 可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资 的相关金额)不应超过投资额度。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行 使相关投资决策权,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金和暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-078)。

三、备查文件

(一)第四届董事会第四次会议决议;

(二)保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日