锡装股份：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-21 锡装股份(001332)公司公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份公告编号：2024-021

无锡化工装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月20日下午14:00；

2、网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室

（五）股东出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份81,366,995股，占上市公司总股份的75.3398％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81,364,695股，占上市公司总股份的75.3377％。通过网络投票的

股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0021％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份366,995股，占上市公司总股份的0.3398％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份364,695股，占上市公司总股份的0.3377％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0021％。

（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司部分董事和全体监事出席，公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐机构代表列席了本次会议。公司独立董事陈立虎先生因个人工作安排与会议时间冲突，未能参加本次股东大会，已履行请假手续。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

总表决情况：同意81,366,995股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意366,995股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

总表决情况：同意81,364,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意364,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3733％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.6267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

0.0000％。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

0.0000％。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

总表决情况：同意81,366,995股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意366,995股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

（六）审议通过《关于公司董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

其中，中小股东总表决情况：同意364,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3733％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

（七）审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

0.0000％。

（八）审议《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》，需对9

个子议案逐项表决，审议情况如下：

1、审议通过了《修订<股东大会议事规则>》，本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。总表决情况：同意81,366,995股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

0.0000％。

2、审议通过了《修订<董事会议事规则>》，本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

0.0000％。

3、审议通过了《修订<监事会议事规则>》，本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

其中，中小股东总表决情况：同意366,995股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

4、审议通过了《修订<独立董事工作制度>》

0.0000％。

5、审议通过了《修订<会计师事务所选聘制度>》

0.0000％。

6、审议通过了《修订<利润分配管理制度>》

0.0000％。

7、审议通过了《修订<募集资金管理办法>》

0.0000％。

8、审议通过了《修订<关联交易管理制度>》

0.0000％。

9、审议通过了《修订<对外担保管理制度>》

0.0000％。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师出席和见证，并出具了法律意见书，认为公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《无锡化工装备股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年5月20日

附件：公告原文