锡装股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次 会议通知已于2026 年3 月3 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事,会议 于2026 年3 月6 日10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本 次会议应到董事8 名,实到董事8 名(其中独立董事孙新卫先生以通讯方式参会), 公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司与山西力德福科技有限公司签订《合作框架协议》,按照合 作协议相关规定设立合资公司;同意授权公司董事长签署投资协议以及完成新设 合资公司登记所需的必要文件;同意授权公司经营管理层负责办理合资公司设立 所需的手续,并向合资公司委派董事、监事等经营管理人员。

本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年3 月7 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2026-006)。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年3月6日