光华股份：第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2025年2月24日以专人通知方式发出。会议于2025年3月5日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案无需提请股东大会审议。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<浙江光华科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司舆情管理制度》。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会2025年3月6日