楚环科技：关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告
杭州楚环科技股份有限公司关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告
一、对外投资概述
因业务发展需要，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州楚环新能源科技有限公司（以下简称“楚环新能源”）以自有资金3,000万元投资设立山西楚环新能源科技有限公司（以下简称“山西楚环新能源”），占其注册资本的100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《杭州楚环科技股份有限公司章程》《杭州楚环科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
近日，山西楚环新能源已完成工商登记手续，并取得了由平鲁经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》。
山西楚环新能源的基本情况如下：
| 公司名称 | 山西楚环新能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140692MAD9PAEG2D |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 徐时永 |
| 注册资本 | 3,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2024-01-08 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 营业期限 | 2024-01-08 至 无固定期限 |
| 住所 | 山西省朔州市平鲁经济技术开发区北坪循环经济园区兴盛路22号 |
| 股权结构 | 楚环新能源持有山西楚环新能源100%的股权 |
| 出资方式 | 自有资金 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；环保咨询服务；合同能源管理；节能管理服务；站用加氢及储氢设施销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；新能源原动设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和影响
2023年5月25日，公司与朔州市平鲁区人民政府签署了《战略合作框架协议》，协议旨在双方充分发挥各自优势，并结合各自战略需求，在环保、低碳、光伏、氢能源等领域开展全面合作，实现共赢。具体内容详见公司于2023年5月26日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编
号：2023-022）。2023年6月12日，公司以自有资金5,000万元投资设立全资子公司杭州楚环新能源科技有限公司。具体内容详见公司于2023年6月13日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-026）。本次设立全资孙公司是公司履行上述《战略合作框架协议》的重要进展，亦是公司积极布局新能源领域的重要举措，符合公司整体战略规划和经营发展的需要，有利于公司培育新的利润增长点，持续提升公司综合竞争力。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
全资孙公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将积极防范和应对孙公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024年1月16日