楚环科技：第三届董事会第九次会议决议公告

杭州楚环科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议 通知已于2026 年9 月14 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于2026 年9 月18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主 持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环 科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-043)。

本议案已经第三届审计委员会第九次会议审议通过。保荐机构国联民生证券 承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年9 月19 日