四川黄金：第一届董事会第二十三次会议决议公告

四川容大黄金股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月29日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议在四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年5月29日以现场通知的方式发出，经第一届董事会全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议由副董事长王晋定先生主持，应到董事15人，实到董事15人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意豁免本次董事会会议通知时限，并于2023年5月29日召开第一届董事会第二十三次会议。

（二）审议通过了《关于选举第一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意选举冯希尧先生为公司第一届董事会董事长，任期至第一届董事会届满之日止。

（三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。同意补选冯希尧先生为公司第一届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，同意补选杨更先生为公司第一届董事会审计委员会委员。补选后，公司第一届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会成员：

冯希尧（主任委员）、王晋定、郭续长、肖鹏程、李磊

2、审计委员会委员：

刘云平（主任委员）、杨更、叶建武

3、薪酬与提名委员会委员：

李磊（主任委员）、吴安东、华萍本次会议选举及补选的冯希尧先生和杨更先生的个人简历详见公司2023年5月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2023-029）。

三、备查文件

第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司董 事 会二〇二三年五月三十日