四川黄金：关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告

四川黄金股份有限公司关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）为促使第二届董事会董事、第二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于2024年10月11日分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了（ 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会、监事会薪酬方案

一）适用范围

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。

二）董事、监事津贴

1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董事、监事支付。

2、董事、监事出席董事会、监事会、股东会等以及按照 公司章程》规定履行职责所需的合理费用 包括但不限于差旅费）由公司据实报销。

3、董事津贴。董事长津贴为12万元人民币/年 税前），副董事长津贴为8万元人民币/年 税前），其他非独立董事津贴为6万元人民币/年 税前）。独立董事的津贴为税前8万元人民币/年 税前）。

4、监事津贴。监事会主席津贴为6万元人民币/年（ 税前），其他股东代表监事津贴为4万元人民币/年（ 税前）。职工代表监事津贴为1.2万人民币/年（ 税前）。

5、在公司领取薪酬的董事、监事，不再领取董事、监事津贴 职工代表监

事除外）。

6、董事、监事津贴涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

三）董事长、监事会主席薪酬

1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行调整，董事长、监事会主席薪酬构成方案同步进行调整。

2、公司董事会薪酬与提名委员会，按照董事会审议通过的 高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》确定总经理薪酬。董事长薪酬为总经理薪酬的1.2倍。监事会主席薪酬为总经理薪酬的0.8倍。

第二届董事会、监事会薪酬方案至第二届董事会、监事会任期结束时失效。

二、审议程序

第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议审议了 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议了（ 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。根据中国证监会（ 上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬考核委员会2024年第二次会议决议；

2、第二届董事会第二次会议决议；

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董（（事（（会（（（（（二〇二四年十月十二日